Detenidos tres inmigrantes por presunto fraude millonario con tarjetas de regalo en Texas

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Un presunto esquema de fraude con tarjetas de regalo que habría generado millones de dólares en pérdidas vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los comercios minoristas y de los consumidores en Texas.

Las autoridades estatales aseguran que el método utilizado permitió que el delito se repitiera de forma constante, afectando tiendas todos los días en varias ciudades clave del estado.

Arrestados por presunto fraude millonario con tarjetas de regalo

Lo Qué pasó

Tres ciudadanos de Letonia fueron arrestados en Texas por su presunta participación en un esquema de fraude con tarjetas de regalo que, según las autoridades, alcanzó un valor estimado de 14 millones de dólares y operó en varios estados del país.

Los detenidos fueron identificados como Kristians Petroviskis, Romunds Cubrevics y Nurmunds Ulevicus, quienes fueron capturados por el Centro de Inteligencia de Crímenes Financieros de Texas (FCIC), de acuerdo con un reporte de Fox Austin.

Las autoridades indicaron que los tres hombres se encontraban en Estados Unidos de manera ilegal al momento de su arresto.

Cómo operaba el esquema

De acuerdo con la investigación, los sospechosos habrían robado tarjetas de regalo directamente de los estantes de distintas tiendas, para después manipularlas y devolverlas al punto de venta sin que aparentaran haber sido alteradas.

Según los investigadores, el grupo visitaba alrededor de 10 tiendas al día, los siete días de la semana, desde el mes de mayo.

Una vez obtenidas las tarjetas, retiraban cuidadosamente el empaque original para acceder a la información confidencial.

El director del FCIC, Adam Colby, explicó con detalle el procedimiento utilizado para cometer el fraude:

“La tarjeta es retirada y luego se elimina el material en la parte trasera que cubre los números necesarios para transferir fondos o activar la tarjeta, de modo que puedan verlos”, señaló Colby.

“Los números que aparecen en la tarjeta se introducen en otro programa que los criminales están utilizando, el cual se encarga de monitorear esa tarjeta”.

El engaño al consumidor

Una vez obtenida la información, las tarjetas eran cuidadosamente reensambladas para que parecieran completamente nuevas, sin rayones ni señales visibles de manipulación, y eran colocadas nuevamente en los estantes de las tiendas para que algún cliente las comprara.

Colby explicó que el fraude se concretaba en el momento en que un comprador legítimo activaba la tarjeta y le cargaba dinero:

“Tan pronto como la tarjeta es activada y se le deposita dinero, los criminales se enteran de inmediato y tienen la capacidad de transferir esos fondos a otra tarjeta, donde posteriormente se retiran en efectivo o se utilizan para comprar mercancía de alto valor”.

De esta forma, el dinero desaparecía casi al instante, dejando al consumidor sin acceso a los fondos que había cargado.

Lo que encontraron las autoridades

Al momento del arresto, las autoridades informaron que los sospechosos tenían más de 400 tarjetas de regalo en su poder.

Además, se indicó que el grupo habría operado en múltiples ciudades de Texas, entre ellas Dallas, Houston y San Antonio.

Qué cargos enfrentan

Los tres detenidos fueron acusados de posesión fraudulenta de tarjetas de regalo en primer grado.

Fox News Digital informó que se puso en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para obtener comentarios adicionales sobre el caso.

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El arresto ocurre en un momento en el que el fraude financiero ha sido colocado bajo un mayor escrutinio por parte de las autoridades.

Esta misma semana, en Minneapolis, autoridades federales iniciaron una investigación a gran escala relacionada con fraude en guarderías infantiles, lo que refleja un aumento en las investigaciones sobre esquemas financieros organizados en distintas regiones del país.

FUENTE: Fox News